广东反贪局解贪官外逃路线：先转移财产后出逃

　　省检察院检察长郑红近日向省人大常委会会议报告时透露，近3年来，广东检察机关共抓获潜逃境外的贪污贿赂犯罪嫌疑人8名。近年来，一些公职人员犯罪后携款潜逃出境或将赃款转移国(境)外的案件时有发生，已成为反腐败斗争面临的重要问题之一。日前，省检察院反贪局副局长陈伟雄在接受采访时介绍，2006年以来，广东反贪部门已经摸索出一套较为成熟的经验和做法，追逃防逃工作取得了显著成效。

　　外逃路径

　　先转移家属财产 再择机出逃

　　2001年中国银行广东开平支行行长余振东与前两任行长许超凡、许国俊一起“消失”，三人贪污挪用公款近14亿元的大案才暴露出来。三人外逃路径：在案发前两年便开始将大部分资金非法转移到香港，其后或购买房产，或炒卖外汇、股票，或通过赌场洗钱，将赃款转移到海外。待资金转移完毕，3人先逃至香港，再转逃至美国，外逃之前毫无征兆。

　　据陈伟雄介绍，有的贪腐犯罪分子案发前伺机直接逃往国外；有的选择先逃往香港、澳门，再逃往美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家。在财物转移方面，他们往往通过携现金闯关、虚假贸易、地下钱庄等途径将赃款赃物转移到香港、澳门，或者以香港、澳门为洗钱中转地，将赃款赃物再转往国外。一些贪腐领导干部还利用职务之便在内地为行贿人谋利，在国(境)外收受贿赂并将赃款赃物直接存入国(境)外的银行账户。有的贪腐领导干部要么隐匿真实身份，用化名或虚假身份与家属、子女移居国(境)外；要么事先安排家属、子女以投资移民等形式移居香港、澳门地区和美国、加拿大、澳洲、新西兰等国家，同时将贪贿所得转移国(境)外，自己则成为“裸官”继续在国内任职，一旦发现形势不妙立即潜逃出境。

　　多年来，广东检察机关已摸清外逃贪官的路线图：用权谋利→聚敛财产→家属先行→转移资产→准备护照→择机出逃→谋取外国身份。“为了出逃，他们或持公务护照以因公考察名义出国并逾期滞留不归；或持因私护照或港澳通行证出境，以旅游、探亲等借口逃往国(境)外；或用虚假身份办真实的因私护照或港澳通行证逃往国(境)外；或使用伪造或变造的护照或港澳通行证蒙混逃往国(境)外；或通过偷渡等方式逃往国(境)外。”陈伟雄说。

　　追捕手段

　　回国投案自首 可从轻处罚

　　经过多年的较量，广东检察机关已经形成一套有效的追捕外逃贪官的有效办法：引渡；以违反移民法为由请求逃犯所在国遣返；通过异地追诉实现境外缉捕的目的；劝返。

　　引渡 2002年，为躲避追捕而整容的陈满雄和陈秋圆，被广东检察机关从泰国引渡回国。这两人分别是中山市实业发展总公司原总经理和原法定代表人，两人涉嫌挪用公款7.1亿元。“引渡一直是检察机关追逃的基本模式之一。”陈伟雄说，目前中国已与37个国家缔结了双边引渡条约。但与我国签署引渡条约的多是发展中国家，与美国、加拿大等发达国家仍未缔结引渡条约。

　　遣返 在无引渡合作关系情况下，以违反移民法为由请求逃犯所在国以遣返非法移民、非法入境者等方式将逃犯遣送回国。如2011年7月，加拿大以违反移民法为由，将“厦门远华走私案”主犯赖昌星遣返回中国追诉。

　　境外缉捕 通过跨国追诉合作实现境外缉捕，是近来广东检察机关多次成功追逃的重要方式。在余振东案中，便运用了跨国追诉合作的措施。陈伟雄介绍，因为余振东的行为也触犯了美国刑事法律，广东省检察院协助美国司法机关以洗钱犯罪、违反移民法犯罪等罪名在当地对余振东实行缉捕并开展刑事追诉，最终余振东在美国被判刑12年。在这种背景下，余振东表示自愿接受遣返。

　　劝返 检察机关委派侦查人员在逃犯所在国司法执法机构的协助下，劝导、说服逃犯自愿回国，或者通过逃犯亲友、所在单位的领导规劝逃犯自愿回国投案。“被劝返者也算回国投案自首，可从轻处罚。”陈伟雄介绍，广东在这方面已经有多个成功劝返案例，例如珠海格力石化有限公司原总经理周宇均案。

　　转移资产

　　●通过携现金闯关、虚假贸易、地下钱庄等途径将赃款赃物转移到香港、澳门

　　●或者以香港、澳门为洗钱中转地，将赃款赃物再转往国外。

　　●利用职务之便在内地为行贿人谋利，在国(境)外收受贿赂并将赃款赃物直接存入国(境)外的银行账户。

　　出逃方式

　　●持公务护照以因公考察名义出国并逾期滞留不归

　　●持因私护照或港澳通行证出境，以旅游、探亲等借口逃往国(境)外

　　●用虚假身份办理真实的因私护照或港澳通行证逃往国(境)外

　　●使用伪造或变造的护照或港澳通行证蒙混逃往国(境)外

　　●或通过偷渡等方式逃往国(境)外。”

　　南方日报记者 赵杨 实习生 王庆峰 通讯员陈云飞 策划统筹 戎明昌

(原标题：省反贪局详解贪官“外逃路线图”)

文章关键词： 贪官外逃 贪官转移财产